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경기도 특별사법경찰, 대규모 불법다단계 판매조직 적발
가상화폐 판매업체, 유사 다단계 방판업체 등 부당매출 총 2,310억 원
기사입력  2021/12/02 [16:33] 최종편집    강성봉 기자

 

▲ 김영수 경기도 공정특별사법경찰단장이 ‘불법다단계 판매업체 수사 결과’를 발표하고 있다.     ©

 

경기도 공정특별사법경찰이 미등록 다단계판매조직을 개설해 회비 명목으로 총 50억 원 상당을 가로챈 가상화폐 판매업체와 고액의 후원수당을 미끼로 유사 다단계 조직을 운영한 방문판매업체 등을 적발했다.

 

김영수 경기도 공정특별사법경찰단장이 지난 11월 29일 경기도청에서 ‘미등록 다단계 가상화폐 등 불법다단계 판매업체 수사 결과’를 발표했다.

 

김영수 단장은 “급격한 자산시장의 상승 분위기를 따라 고수익 투자처를 찾는 이들을 노린 불법 다단계 영업 피해 신고가 잇따라 이로 인한 도민들의 피해가 심각하다고 판단해 수사에 착수했다”며 “지난해 10월부터 올 11월까지 수사를 벌여 방문판매 등에 관한 법률을 위반한 3개 업체 총 30명을 적발했다”고 밝혔다.

 

이들이 불법으로 금전을 수취하거나 불법 다단계판매로 벌어들인 부당매출은 총 2,310억 원에 이른다.

 

가상화폐를 불법 다단계 영업방식으로 판매하다 적발된 A사는 경기도내 법인을 설립해 ‘Y클럽’이라는 재테크 모임을 만들고, 휴대폰, 마스크 대리점권 같은 고수익 사업권 부여나 고액의 수당 지급을 미끼로 회원을 모집했다. A사는 회원들로부터 100만~120만 원의 현금 또는 이에 상응하는 액수의 X가상화폐를 송금토록 해 가입시켰다. 이후 회원들에게는 가입비의 50%를 회원 간 거래만 가능한 Y코인으로 지급하고, 나머지 50%는 추천 마진, 팀 마진, 후원 마진 등의 후원수당으로 상위회원들에게 지급했다. A사는 다단계판매업자로 등록하지 않고 사실상 가상화폐를 통한 금전만 거래하며 4,300여명의 회원을 모집해 50억여 원을 가로챈 것으로 드러났다.

 

방문판매를 가장한 미등록 다단계판매업체 B사는 1~18회차까지의 보상플랜을 운영하며 최초 11만 원으로 시작해 18회차까지 매출액 및 후원수당 기준을 만들어 실질적인 다단계 조직을 운영했다. 이들은 화장품, 건강식품 등 총 4,900만 원의 물품을 구매해 최종회차에 이르게 되면 판매원 개인매출액 대비 약 500%에 이르는 2억5,000만 원 상당의 수당을 받을 수 있다고 홍보해 판매원을 모집했다. 각 회차 마감시마다 수당을 지급받기 위해서는 지속적인 신규 판매자가 유입돼야 하는 유사 다단계 형태로, 지난 7월부터 11월 현재까지 1만3,000명의 회원을 통해 105억 원 상당의 불법매출을 일으킨 것으로 밝혀졌다. 이들은 최상위 17회차 판매원에게는 1억3,000만 원, 18회차 판매원에게는 2억5,000만 원의 후원수당과 경제적 이익을 지급했다.

 

학습지 판매회사 C사는 공정거래위원회로부터 2차례에 걸쳐 미등록 다단계판매로 시정명령 처분을 받고도 관련 규정의 허점을 이용해 미온적으로 조직을 개편하는 등 2만8,000 명 규모의 다단계판매조직을 지속적으로 운영하며 2,155억 원 상당의 부당매출을 올렸다. 또한 소비자들로부터 △부정확한 정보를 이용한 소비자 유인 및 계약체결 △계약 해지가 되지 않는 상품에 대한 중요사항 약관의 미고지 △타인 명의 도용 계약 등의 행위 등 불공정 상품판매 행위에 대한 신고내용에 대해서도 함께 수사했다.

 

현행 ‘방문판매 등에 관한 법률’에 따르면 사행적 판매원 확장 행위와 미등록 다단계판매조직 개설관리 또는 운영자는 최고 7년 이하 징역 또는 2억 원 이하 벌금(다만 판매·거래대금 총액의 3배에 해당하는 금액, 2억 원을 초과하는 경우에 거래대금 총액의 3배에 해당하는 금액이하의 벌금)에 처해진다.

 

 

아래는 위의 글을 구글번역이 번역, 수정한 영문의 <전문>이다.

[Below is an English <Full text> translated by Google Translate and amended.]

 

 

Gyeonggi Province Special Judicial Police Detects Large-scale Illegal Multi-Level Sales Organization

 

A total of KRW 213 billion in unfair sales such as virtual currency vendors and similar multi-level door-to-door vendors

 

Gyeonggi-do Fair Special Judicial Police discovered a virtual currency seller who opened an unregistered multi-level sales organization and stole a total of 5 billion won in the name of membership fees, and a door-to-door sales company that operated a similar multi-level organization using a large amount of sponsorship as bait.

 

On November 29, Gyeonggi Provincial Office of Justice Kim Young-soo, head of the Gyeonggi Provincial Police Special Judicial Police Department, announced the results of the investigation into illegal multi-level vendors such as unregistered multi-level virtual currency.

 

Director Kim Young-soo said, “In accordance with the rapid rise of the asset market, reports of illegal multi-level business damage targeting those looking for high-yielding investment sites were reported one after another, and we decided that the damage to the residents was serious and started an investigation.” “From October of last year to November of this year, “Through investigations, we discovered a total of 30 people from three companies that violated the law on door-to-door sales,” he said.

 

The amount of illegal sales they earned through illegal multi-level sales or receiving money illegally amounted to 213 billion won.

 

Company A, caught selling virtual currency in an illegal multi-level business method, establishes a corporation in Gyeonggi-do, creates a financial tech group called 'Y Club', and recruits members by granting high-profit business rights such as mobile phone and mask agency rights or paying large allowances as bait. did. Company A signed up by requiring members to remit 1 million to 1.2 million won in cash or an equivalent amount of X virtual currency. Afterwards, 50% of the membership fee was paid in Y-coin, which can only be traded between members, and the remaining 50% was paid to upper-level members as support allowances such as recommendation margin, team margin, and sponsorship margin. It was found that Company A did not register as a multi-level seller but actually traded only money through virtual currency, and recruited 4,300 members to steal 5 billion won.

 

Company B, an unregistered multi-level marketing company disguised as door-to-door sales, operated a compensation plan from 1st to 18th, starting with 110,000 won and operating a practical multi-level organization by setting sales and sponsorship allowance standards until the 18th. They recruited salespeople by promoting that they could receive a allowance of 250 million won, or about 500% of the salesperson's personal sales, when they reach the final round by purchasing a total of 49 million won of items such as cosmetics and health food. It was found that illegal sales worth 10.5 billion won were generated through 13,000 members from July to November in a pseudo-multi-step format in which a continuous inflow of new sellers is required in order to receive a payment at the end of each session. They paid 130 million won to the top 17th salesperson and 250 million won to the 18th salesperson as a sponsorship allowance and economic benefits.

 

Company C, a company that sells study materials, continues to operate a multi-level sales organization of 28,000 people, including 2,155 It generated over a billion won in sales. In addition, the contents of reports on unfair product sales activities such as △ inducement of consumers using inaccurate information and conclusion of contracts △ non-notification of important terms and conditions for products that cannot be canceled △ actions such as the theft of another person’s name are also reported. investigated.

 

According to the current 'Door-to-Door Sales Act', speculative salesperson expansion and the establishment, management, or operator of an unregistered multi-level marketing organization may be punished by imprisonment for not more than 7 years or a fine of not more than 200 million won (however, an amount equivalent to three times the total sales and transaction amount) , if the amount exceeds KRW 200 million, a fine not exceeding three times the total amount of the transaction) will be imposed. 

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